top of page

Visszaélés-bejelentő 
rendszer üzemeltetése

Feleljen meg a 2023. évi XXV. számú visszaélés bejelentési törvénynek.

A törvényben meghatározott foglalkoztatók ún. belső visszaélés-bejelentési rendszert kötelesek létrehozni és üzemeltetni. A jogszabály célja egy olyan anonimitásra is képes rendszer létrehozása, ahol a munkavállalók és üzleti partnerek retorziótól mentesen jelenthetik be a foglalkoztatónál tapasztalt szabálytalanságokat, jogsértéseket és egyéb visszaéléseket. Feleljen meg szoftverünkkel a panasztörvénynek.

TrustLine_logo

2023. július 24.
napjától kötelező

  • Létszámtól függetlenül minden olyan szervezetnek – így pl. az egyszemélyes egyéni vállalkozónak is -, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik, így többek között a(z)

  1. ékszerüzletek, zálogházak

  2. árukereskedők, ha tevékenységük folytatása során 3.000.000 Ft-ot elérő összegű készpénzfizetést fogadnak el

  3. műalkotások, régiségek kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozók

  4. székhelyszolgáltatók

  5. biztosítók

  6. könyvvizsgálói tevékenységet végzők

  7. könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzők

  8. ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők

TrustLine_logo

2023. július 24.
napjától kötelező

  • Minden legalább 250 főt foglalkoztató szervezetnek, legyen szó gazdasági társaságról, civil szervezetről vagy szövetkezetről.

TrustLine_logo

2023. december 17.
napjától kötelező

  • Minden legalább 50 főt foglalkoztató szervezetnek, legyen szó gazdasági társaságról, civil szervezetről vagy szövetkezetről.

Mikortól
bottom of page